A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades no sistema financeiro nacional. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da ação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.
De acordo com informações divulgadas pela investigação e publicadas pela imprensa nacional, um dos mandados foi cumprido na residência do parlamentar, em Salvador. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares contra investigados, incluindo restrições de contato entre envolvidos e suspensão de passaportes.
Segundo a Polícia Federal, esta etapa da operação tem como foco apurar a eventual participação de um agente público em fatos que estão sob investigação. As apurações fazem parte de um inquérito mais amplo que busca esclarecer possíveis irregularidades relacionadas a instituições financeiras e operações realizadas no mercado.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema que, conforme os investigadores, pode envolver crimes como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. O caso tem como um dos principais nomes citados nas apurações o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. As suspeitas seguem em análise e ainda dependem da conclusão das investigações e da apreciação do Poder Judiciário.
Além de Jaques Wagner, a operação também teve como alvo o banqueiro Augusto Ferreira Lima, apontado como aliado de Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, instituição que teve sua liquidação determinada pelo Banco Central em fevereiro deste ano. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre o material apreendido nem sobre eventuais desdobramentos das medidas cumpridas nesta fase da investigação.
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